Stiftelsens formål er å fremme allmennyttige formål og bidra til næringsutvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Ved sine disposisjoner og gaveutdelinger skal Stiftelsen hensynta regionen som har bygget opp kapitalen i Varig Forsikring Midt-Buskerud, med følgende veiledende fordeling; Modum kommune (55 %), Sigdal kommune (30 %) og Krødsherad kommune (15 %).

For øvrig er Stiftelsens formål å forvalte og plassere tilførte midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning. Midlene som er tilført er kapitalen etter Brannkassen som virket i de tre kommunene.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret. Styret kan bestemme at slike midler skal tillegges Stiftelsens grunnkapital. Stiftelsen kan ikke motta ytterligere midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med Stiftelsens formål.

Stiftelsen har ikke adgang til å utstede egenkapitalbevis.

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Varig Forsikring Midt-Buskerud som opprettet Stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges innenfor Stiftelsens geografiske virkeområde, slik dette er definert i formålsbestemmelsen i § 1-2, med følgende fordeling; Modum kommune (3 medlemmer og 1 varamedlem), Sigdal kommune (2 medlemmer og 1 varamedlem) og Krødsherad kommune (1 medlem og 1 varamedlem).

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i Stiftelsen. Valget skal kunngjøres minst 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå [ved brev, elektronisk kommunikasjon eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere beslutning].

Medlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 2 år. Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen foretas innen utgangen av april måned. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem eller varamedlem ikke kan ha en samlet funksjonstid på mer enn 10 år.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 1 år.

Ved opprettelse av Stiftelsen velger styret i Varig Forsikring Midt-Buskerud medlemmene av generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen i 2021. Annethvert år velges 2 nye medlemmer av generalforsamlingen. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, trer 2 ut ved loddtrekning hvert av de tre neste valg, og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst. Varamedlemmer er på valg annethvert år.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke samtidig være ansatt eller inneha styreverv eller annet tillitsverv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, eller annet selskap i samme konsern.

1.      Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen.

2.      Valg av styremedlemmer.

3.      Valg av medlemmer til valgkomiteen.

4.      Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.

5.      Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.

6.      Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.

7.      Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål.

8.      Andre saker som etter lov eller vedtekter hører innen under generalforsamlingen.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle:

9.      Endring av Stiftelsens vedtekter.

10.    Beslutte oppløsing eller omdanning av Stiftelsen.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Saksdokumenter skal sendes ut senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Et medlem av generalforsamlingen har rett til å fremme saker til behandling på generalforsamlingen. Saken må meldes skriftlig til styret på Stiftelsens adresse senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. Ved stemmelikhet gjelder det som generalforsamlingens leder har stemt for. Er generalforsamlingens leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 og 10 over, krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer. Videre skal slike beslutninger forelegges kompetente myndigheter for godkjenning.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret velger. Møtet ledes av den som åpner møtet eller av en annen møteleder valgt av generalforsamlingen.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede.

Styresammensetningen skal reflektere sammensetningen av de grupper som er representert i generalforsamlingen. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen innenfor Stiftelsens geografiske virkeområde, slik dette er definert i formålsbestemmelsen i § 1-2, med følgende fordeling; Modum kommune (2 styremedlemmer), Sigdal kommune (1 styremedlem) og Krødsherad kommune (1 styremedlem). Styret velger selv sin leder.

Styrets medlemmer kan ikke samtidig være ansatt eller inneha styreverv eller annet tillitsverv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, eller annet selskap i samme konsern.

Ved opprettelse av Stiftelsen velges styrets medlemmer av styret i Varig Forsikring Midt-Buskerud. Deretter velges styrets medlemmer av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut hvert år, første gang etter loddtrekning og deretter de som har tjenestegjort lengst. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan ha en sammenhengene funksjonstid på mer enn 6 år.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter, og sørge for at det utarbeides styringsdokumenter for Stiftelsens virksomhet.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal uansett behandles i møte.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder delta i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever simpelt flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av Stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder kan ikke samtidig være ansatt eller inneha styreverv eller annet tillitsverv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, eller annet selskap i samme konsern.

Medlemmene av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder, velges av og blant generalforsamlingens medlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan ha en sammenhengene funksjonstid på mer enn 6 år.

Valgkomiteen skal forberede valget av og foreslår kandidater for valg til:

–        generalforsamlingen;

–        styret;

–        revisor; og

–        valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Underskudd skal først dekkes av fri egenkapital, dernest av grunnfondskapitalen.

Beslutning om anvendelse av Stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.